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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

发布日期:2021-09-04 10:20   来源:未知   阅读:

  证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号: 公告编号:2021-066

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  因公司控股股东未在承诺期限内归还公司的募集资金和解除公司的违规对外担保,公司股票自2019年3月28日开市起已被实行其他风险警示。公司存在2018年度和2019年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值,2020年4月29日深交所已对公司股票交易实行退市风险警示。

  公司于2021年4月30日披露《2020年年度报告》,根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标意见的审计报告,公司2020年度实现营业收入631,363,883.66元,归属于上市公司股东净利润为 278,063,116.16元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-244,774,205.85元,归属于上市公司股东的净资产为381,045,809.63元。

  根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)〉的通知》第四项规定“新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司,在2020年年度报告披露前,其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示;在2020年年度报告披露后,执行以下安排”,经自查,公司适用于2020年年度报告披露后应执行安排的第(3)小项的情形,公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的,撤销退市风险警示。

  2021年4月28日,公司已召开了第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》,公司董事会认为,公司已经符合申请撤销退市风险警示的条件,公司已于2020年4月29日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,但《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形公司尚未消除,仍保留其他风险警示。

  2021年8月26日,深圳证券交易所已同意撤销对公司股票实施退市风险警示,并对公司股票继续实施其他风险警示。公司股票已于2021年8月27日开市起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST天润”变更为“ST天润”,详见2021年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告 》(公告编号:2021-060)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”或“公司”)第十二届董事会第九次会议于2021年8月26日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知和资料已于2021年8月16日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及摘要》的议案

  内容详见于2021年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网()《2021年半年度报告及摘要》。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  内容详见刊载于巨潮资讯网()《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2021年8月30日刊登于巨潮资讯网上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对第十二董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

  经审议,董事会同意聘任欧阳婴子女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见2021年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网()披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

  本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”或“公司”)第十届监事会第七次会议于2021年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和会议资料已于2021年8月16日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了如下议案:

  一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及摘要》的议案

  内容详见于2021年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网()《2021年半年度报告及摘要》。

  监事会认为:董事会编制和审核的2021年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  内容详见刊载于巨潮资讯网()《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  备查文件:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表刘湘胜先生因公司内部工作调整,不再兼任证券事务代表职务,继续任职监事会主席,刘湘胜先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职,董事会对刘湘胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!公司现聘任欧阳婴子女士为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书履行各项职责。

  公司于2021年8月26日召开了第十二届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,聘任欧阳婴子女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。欧阳婴子女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

  欧阳婴子,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2017年入职公司证券部至今,现聘任公司证券事务代表。

  截至本公告披露日止,欧阳婴子女士未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润 ”或“公司”)于2020年9月22日披露了关于解除部分诉讼及违规担保的公告 ,详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ()披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告 》(公告编号:2020-066)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ()刊载了相关进展公告:2020年9月24日、2020年11月7日、2020年12月9日、2021年1月9日、2021年2月9日、2021年3月9日、2021年4月15日、2021年4月30日、2021年5月29日、2021年6月29日和2021年7月29日发布的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-067、公告编号:2020-074、公告编号:2020-089、公告编号:2021-001、公告编号:2021-012、公告编号:2021-018、公告编号:2021-021、公告编号:2021-035、公告编号:2021-041、公告编号:2021-050和公告编号:2021-058)。截止2021年7月29日,经诉讼判决后公司应承担的违规担保余额的本金部分为76,323万元。

  公司已聘请了广东法制盛邦律师事务所(其中梁逍案现由北京市天同(深圳)律师事务所负责)通过诉讼方式维护公司的合法权益,消除违规担保对公司的影响,现采取的措施如下:

  1、就公司与梁逍、广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司、赖淦锋等民间借贷纠纷一案,一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任。公司在收到(2019)最高法民终1804号民事判决后,于2021年6月3日向最高人民法院(下称最高院)提出再审申请,以原审存在基本事实认定不清、法律适用严重错误为由,请求撤销(2019)最高法民终1804号民事判决与浙江省高级人民法院(2018)浙民初35号民事判决,依法改判案涉《借款合同》无效;依法改判天润数娱不承担合同无效后的民事责任。

  但遗憾的是,最高院并未采纳公司再审申请相关意见,驳回了公司提出的再审申请。

  公司认为,公司与最高院对相关证据的认定存在分歧,没有达成统一的意见。公司后续拟通过检察监督程序撤销原审判决,并对最高院再审裁定中的错误认定进行纠正,从而免除原审错误判令公司承担的赔偿责任。对此,公司目前已委托代理律师进行检察监督程序的相关准备工作,并将于近期正式向检察部门提出申请。

  3、中江国际信托股份有限公司公司(30,000万元)案已提起不予执行公证文书之诉,案件审理中。债务人已偿还、被执行部分债务,目前尚欠本金约11,104万元。

  4、中江国际信托股份有限公司公司(60,000万元)案一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,公司已向最高人民法院提起上诉,二审审理中。

  5、恒旺商业保理(深圳)有限公司案正在积极沟通,一、二审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,案件执行中,争取免除担保责任。

  6、深圳国投商业保理有限公司案一审判决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担30%的责任,深国投已将债权转让给新余和华创企业管理合伙企业(有限合伙),该案公司已向广东省高级人民法院提起上诉,二审审理中。

  7、黄少雄案深圳国际仲裁院裁决公司对债权人不能偿还的尚欠本金和利息等承担50%的责任,公司向深圳中级人民法院提起撤销仲裁裁决之诉,案件已判决,驳回公司的诉讼请求,黄少雄已提起强制执行,公司将积极沟通,争取免除担保责任。

  1、广州体育学院向广州天河区法院起诉其与广东恒润华创实业发展有限公司的《房屋租赁合同》,请求解除该房屋租赁合同。广东恒润华创实业发展有限公司已将涉案房屋租赁给广州美莱医疗美容门诊部有限公司,同时将该租赁收益权转让给公司。公司与广州美莱医疗美容门诊部有限公司被列为该案的第三人。目前广州天河区法院已判决驳回广州体育学院的诉讼请求,判决已生效。公司正积极与广东恒润华创实业发展有限公司、广州美莱医疗美容门诊部有限公司协调处理租金的支付问题。

  2、公司于2021年5月31日收到控股股东转来的蔡远远民事起诉状等材料,经公司自查,公司对此笔民间借贷的相关协议不知情,也没有收到蔡远远向公司账户汇此笔款项,据蔡远远提供的借款明细表(本金、违约金、利息等合计13,684.62万元),公司已向律师咨询,律师意见如下:上述有公司盖章和时任法定代表人麦少军签名的《借款合同》,以及仅有公司盖章的《借条》、《收据》均未指向蔡远远,不能表明公司向蔡远远借款、收款、还款的真实意思表示,亦没有获得公司的事后追认,依法应当认定《借款合同》对公司不发生法律效力。案件已进入法院审理阶段,《借款合同》是否被认定为无效具有不确定性,最终以法院生效判决认定为准。公司将聘请专业律师积极应诉,维持公司的合法权益。

  公司将进一步完善内控制度,严格按照公司《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》执行,防止非经营性资金占用的情况再度发生,进一步加强公司董事、监事、管理层和公司实际控制人及控股股东相关人员关于《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所相关法规的学习培训,强化控股股东及相关方责任和守法合规意识,并督促其严格遵守。管理层将以此违规为戒,高度重视内控管理和信披工作,成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理,加强在印章使用方面,严格执行“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。金财神心水论坛香港马会直播118kj开奖结果